QUITO, Pichincha
Un funcionario de la UAFE, unidad que hace análisis económico para erradicar el lavado de activos, fue detenido junto a dos personas por presuntamente lavar dinero. La red estaría conformada por un grupo familiar.
En el Complejo Judicial Norte de Quito, se instaló, pasadas las 08:00 de hoy 16 de julio, la audiencia de formulación de cargos –por presunto lavado de activos– contra tres personas, incluido un funcionario de la UAFE.
Cabe recordar que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), es la entidad técnica responsable de la recopilación de información, realización de reportes, ejecución de las políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos.
Detenidos en allanamientos
Las personas fueron detenidas tras un operativo donde se efectuaron siete allanamientos en Quito. Además, se ejecutaron tres órdenes de detención por presunto lavado de activos, cuyo monto sería de 9 millones de dólares.
Estas personas serían parte de un grupo familiar que estaría lavando dinero y utilizando el sistema financiero nacional, a través de supuestos ingresos como comisionistas, compra venta de divisas y/o prestamistas.
El funcionario de la UAFE se valía de su cargo ya que eso le ha permitido que los investigados no sean reportados por dicha Institución. Según las investigaciones de la Fiscalía, el monto de ingresos de los investigados de 2016 a 2023 sería de 21’683.451.12. (I)
