QUITO, Pichincha
Un Tribunal de Garantías Penales sentenció a 10 años de prisión a Edgar J., Ángel J. y Diego Iván J., tras comprobar la Fiscalía General del Estado que conformaron una red criminal dedicada al lavado de activos por un monto superior a 6,1 millones de dólares.
Además de la condena, el tribunal impuso una multa equivalente a tres veces el valor del dinero lavado, es decir, 18,3 millones de dólares, y ordenó el comiso de los bienes muebles e inmuebles adquiridos con recursos ilícitos.
El fallo incluye la disolución y liquidación definitiva de la empresa Edgar F. Jácome & Representaciones Cía. Ltda. (Megagiros), utilizada para lavar hasta 1,9 millones de dólares, junto con el decomiso de todos sus activos, vehículos y capital.
Según la Fiscalía, entre 2016 y 2024, la organización utilizó Megagiros y Cambioscorp para ingresar, estratificar y transformar fondos ilegales. Diego Iván J., exfuncionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), aprovechó su cargo para acceder a información confidencial, manipular alertas internas, ocultar operaciones y destruir evidencia clave.
La Fiscalía calificó la conducta de Diego Iván J. como una grave violación a la confianza pública y la seguridad financiera, favoreciendo a la estructura criminal.
Para sustentar el caso, la Unidad Antilavado presentó 77 testimonios, informes periciales y 119 pruebas documentales, incluyendo registros bancarios, reportes de operaciones sospechosas, interceptaciones telefónicas y movimientos financieros, algunos bajo la fachada ilegal de subagentes de remesas sin autorización ni respaldo contable.
Detalles de las operaciones:
- Edgar J. T. blanqueó más de 1,1 millones de dólares usando Megagiros.
- Ángel J. T. lavó más de 2 millones a través de Cambioscorp y cuentas personales y jurídicas.
- Diego Iván J. filtró información, asesoró al grupo y facilitó la destrucción de pruebas.
El tribunal declaró inocentes a Roberto Z., Marcial J. y Fabiola T., procesados como cómplices, pero la Fiscalía anunció que apelará, pues considera que hay evidencia suficiente contra ellos.
José Julio Neira, secretario de Integridad Pública y director encargado de la UAFE, manifestó que el Gobierno no tolera corrupción ni mafias. “Diego J. usó su cargo público para lavar dinero y enriquecerse a costa de todos los ecuatorianos. Hoy enfrenta 10 años de cárcel”, afirmó.
Diego Iván J. trabajó en la UAFE desde 2015 hasta su detención en julio de 2024, en una operación contra el lavado de activos. (I)
