QUITO, Pichincha
La Unidad de Análisis Financiero y Económico y la Superintendencia de Bancos activaron un requerimiento formal de información financiera dirigido al Banco Guayaquil, como parte de las indagaciones por el denominado caso Encuentro. La medida apunta a varias personas naturales vinculadas a esta trama de presunta corrupción.
El director de la UAFE, José Julio Neira, confirmó que la solicitud se ejecutó en coordinación interinstitucional y se sustenta en el marco legal vigente, específicamente en el Código Orgánico Monetario y Financiero y la normativa contra el lavado de activos.
Entre los perfiles bajo análisis constan Hernán Luque Lecaro y Nain Massuh, cuyos movimientos financieros serán revisados entre enero de 2021 y diciembre de 2024. Las autoridades buscan identificar posibles patrones inusuales dentro del sistema financiero nacional y determinar el esquema económico utilizado por los involucrados.
Neira
Neira enfatizó que las personas investigadas no solo mantenían cuentas en la entidad bancaria requerida, sino que además formaban parte del denominado Gobierno del Encuentro, en alusión a la administración del expresidente Guillermo Lasso. No obstante, la identidad completa de los solicitados se mantiene bajo reserva.
El pedido incluye información detallada sobre productos financieros, expedientes de vinculación, perfiles de riesgo, alertas de monitoreo transaccional y reportes de operaciones sospechosas (ROS). La Superintendencia aclaró que esta acción no establece responsabilidades, sino que fortalece los mecanismos de supervisión y prevención dentro del sistema financiero.
Las entidades remarcaron que el análisis se ejecutará con independencia técnica y rigor jurídico, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, que lidera la investigación penal.
Sobre el avance del proceso, Neira indicó que las autoridades esperan la llegada de Luque al país para que rinda su versión dentro del caso. Paralelamente, la Cancillería de Ecuador y la Embajada en Argentina gestionan su extradición, mientras se desarrollan diligencias en Colombia y España para otros implicados.
Caso Encuentro
El caso Encuentro investiga una presunta estructura de delincuencia organizada que habría operado entre 2021 y 2023 en empresas públicas del sector eléctrico, mediante el cobro de sobornos y la supuesta venta de cargos. Dentro de este proceso ya recibieron sentencia Danilo Carrera Drouet y Antonio Icaza por su participación en la trama.
Adicionalmente, Neira reveló que en 2025 la UAFE detectó movimientos irregulares que superan los 1.500 millones de dólares en el sistema financiero nacional y en el sector de economía popular y solidaria, con indicios de lavado de activos, testaferrismo y corrupción, lo que refuerza la magnitud de los controles en curso. (I)
