QUITO, Pichincha
La Superintendencia de Bancos ha presentado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) sendas denuncias sobre un nuevo caso de presunta captación ilegal de dinero.
En su cuenta de Twitter, la institución alertó sobre las actividades irregulares del Grupo Renacer, cuyos líderes serían alias Don Marquito y alias Don Dieguito.
El Grupo Renacer es una de las ocho organizaciones que han sido detectadas este año por la Superintendencia de Bancos como «entidades no autorizadas a operar en el país».
La #SuperBancosEC siguiendo los procedimientos, puso en conocimiento de la Fiscalía, UAFE y Policía Judicial las actividades irregulares del «GRUPO RENACER», para las acciones correspondientes por parte de dichas instituciones.
La supuesta captación ilegal de dinero fue difundida en videos que han circulado en redes sociales.
La organización funcionaría tal como operó Big Money, una estructura piramidal liderada por el fallecido Miguel Ángel Nazareno, alias Don Naza.
En junio de 2021, Big Money logró que más de 5.000 personas, la mayoría de la provincia de Los Ríos, invirtieran recursos económicos con la esperanza de obtener ganancias con el 90 % de interés en un corto plazo, desatando denuncias de fraude.
La Fiscalía acusaba a «Don Naza», a su esposa y a su supuesta sobrina del delito de captación ilegal de dinero. Según esta última institución, el monto receptado de forma ilícita «sobrepasa los 10 millones de dólares».
Sin embargo, en medio de esta investigación Nazareno fue hallado sin vida el pasado jueves en Quito. (I)
