WASHINGTON, Estados Unidos
Un jurado federal de Miami condenó ayer al ex Contralor General del Ecuador por su participación en un esquema internacional de soborno y lavado de dinero de varios millones de dólares.
Según documentos judiciales y pruebas presentadas en el juicio, entre 2010 y 2015, Carlos Ramón Pólit Faggioni, de 73 años, solicitó y recibió más de $10 millones en pagos de sobornos de Odebrecht S.A., el conglomerado de construcción con sede en Brasil.
Pólit, en su cargo de Contralor General del Ecuador, era responsable de proteger los fondos públicos contra el fraude y de erradicar la corrupción. En cambio, Pólit aceptó sobornos de Odebrecht a cambio de eliminar multas y no imponer multas a los proyectos de Odebrecht en el Ecuador.
Además, en o alrededor de 2015, Pólit recibió un soborno de un empresario ecuatoriano a cambio de ayudar al empresario a obtener ciertos contratos con la compañía de seguros estatal del Ecuador.
“Como Contralor General del Ecuador, a Carlos Ramón Pólit Faggioni se le encomendó proteger al pueblo del Ecuador del mal uso de los fondos públicos. En lugar de ello, Pólit abusó de su posición como funcionario público al solicitar y embolsarse más de $10 millones en sobornos y luego lavar los fondos ilícitos en Miami”, dijo la Fiscal General Adjunta Principal Nicole M. Argentieri, jefa de la División Criminal del Departamento de Justicia.
“La División Criminal está comprometida a garantizar que los Estados Unidos no sea un refugio seguro para los fondos ilícitos de funcionarios corruptos”.
“Este veredicto es un recordatorio del firme compromiso de nuestra oficina de investigar y enjuiciar a funcionarios extranjeros corruptos que traen sus fondos obtenidos ilegalmente al sur de Florida para comprar bienes raíces”, dijo el Fiscal Federal Markenzy Lapointe para el Distrito Sur de Florida.
Desde aproximadamente 2010 y hasta al menos 2017, bajo la dirección de Pólit, otro miembro de la conspiración hizo que los ingresos del esquema de soborno de Pólit “desaparecieran” utilizando empresas de Florida registradas a nombre de amigos y asociados, a menudo sin el conocimiento de los asociados.
Los conspiradores también utilizaron fondos del esquema de sobornos de Pólit para comprar y renovar bienes raíces en Florida.
“Esta condena demuestra que, a pesar de su riqueza, título o influencia, nadie está por encima de la ley”, dijo el Agente Especial a Cargo Anthony Salisbury de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) Miami. “HSI y sus socios de las Fuerzas de Tareas de Delitos Financieros El Dorado continuarán persiguiendo a funcionarios extranjeros corruptos que utilizan sus posiciones para su propio beneficio ilícito”.
El jurado condenó a Pólit por un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, tres cargos de lavado de dinero por ocultamiento y dos cargos de participación en transacciones de bienes derivados de actividades delictivas.
Enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo de lavado de dinero y a una pena máxima de 10 años de prisión por cada cargo de participación en transacciones con bienes derivados de actividades delictivas. Aún no se ha fijado la fecha de sentencia. Un juez federal de distrito determinará la sentencia después de considerar las Directrices sobre Sentencias de EE.UU. y otros factores legales.
Odebrecht S.A. se declaró culpable en diciembre de 2016 en el Distrito Este de Nueva York de conspirar para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) en relación con un esquema más amplio para pagar casi $800 millones en sobornos a funcionarios públicos en 12 países, incluido el Ecuador.
La Oficina de Campo de HSI en Miami investigó este caso. El Escuadrón Internacional de Corrupción del FBI investigó el caso Odebrecht y brindó asistencia sustancial en este caso.
La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia proporcionó asistencia sustancial. El Departamento de Justicia también agradece la ayuda de las autoridades policiales de Ecuador, Brasil, Panamá y Curaçao en la investigación.
El Fiscal Jil Simon y el Jefe Adjunto Alexander Kramer de la Sección de Fraudes de la División Criminal y el Fiscal Federal Adjunto Michael N. Berger del Distrito Sur de Florida están llevando el caso. El Fiscal Federal Adjunto Marx P. Calderon del Distrito Sur de Florida se encarga del decomiso de bienes.
La Sección de Fraudes es responsable de investigar y procesar asuntos relacionados con la FCPA y la Ley de Prevención de Extorsión Extranjera (FEPA, por sus siglas en inglés). Se puede encontrar información adicional sobre los esfuerzos de aplicación de la FCPA del Departamento de Justicia en: www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa. (I)
