QUITO, Pichincha
Un juez resolvió el llamado a juicio por el lavado de activos con 13 personas naturales y 6 jurídicas por el delito de lavado de activos de la mafia albanesa. Entre los llamados está Dritan Gjika y su principal socio, Mario Sánchez Rinaldi.
Ante el llamado a juicio por parte del magistrado, será un Tribunal especializado en delitos anticorrupción quien determine las penas correspondientes.
La decisión la tomó el juez la tarde del viernes 11 de octubre de 2024, en el Complejo Judicial Quito Norte, sitio en el que se reinstaló la audiencia intermedia del caso Pampa.
En este caso, las investigaciones de la Fiscalía han logrado determinar indicios de que la mafia albanesa usaba el negocio de exportación de banano no solo para el narcotráfico, sino también para lavar el dinero que obtenían de esas actividades. Hasta ahora, son más de 500 cuerpos.
https://x.com/fiscaliaecuador/status/1844856521102090371?s=46%2Fwww.ecuador221.com.ec%2F
La tesis de la Fiscalía es que controlar la fachada de un exitoso negocio bananero permitió al albanés Dritan Gjika y su principal socio, Mario Sánchez Rinaldi, mover millones de dólares sin llamar la atención de las autoridades.
Con base en los indicios presentados por el Ministerio Público, el magistrado resolvió el llamado a juicio que se dará ante el Tribunal especializado en delitos anticorrupción.
Los llamados a juicio en el caso Pampa son 13 personas naturales y ocho jurídicas:
- Fulgencio Javier Cevallos Franco
- Carina Mariela Espinoza
- Carlos Bayardo García Muñoz
- Dritan Gjika
- Pablo Adrián Hidalgo Tuárez
- Julio César Lalangui Medina
- Bryan Alexis Lalangui Pillasagua
- Jonnathan Maximiliano Landivar
- Jairo Hernán Muñoz Rico
- Teresa Eulalia Pillasagua Parrales
- Mario Fabián Sánchez Rinaldi
- Zhuang Yongdeng
- Julio César Lalangui Pillisagua
Personas jurídicas
- Agricomtrades
- Cresmark
- Damascoswett
- Holtexsa
- Ingrener
- Neoglobal
- Carniproduccipon
- Sentilver (I)
