QUITO, Pichincha
El proceso judicial contra cinco personas naturales y 26 empresas investigadas por presunto lavado de activos comenzó esta semana en la Unidad Judicial de Santo Domingo de los Tsáchilas. La Fiscalía sostiene que la firma PipMaster captaba dinero de manera ilícita, ofreciendo rendimientos extraordinarios que iban desde el 8 % al 30 % mensual, muy por encima de las tasas ofrecidas por el sistema financiero legal.
Las investigaciones revelan que PipMaster habría movido alrededor de 18 millones de dólares en mercados nacionales e internacionales, valiéndose de una estructura societaria que incluía múltiples empresas con distintas actividades comerciales, entre ellas restaurantes, cafeterías, publicidad, construcción y deportes.
El esquema utilizaba el prefijo “Pip” en sus nombres comerciales para operar bajo una aparente legalidad, con negocios como Pip Coffee, Pip Home y Pip Bowling, entre otros. Sin embargo, las autoridades sospechan que estas compañías funcionaban como fachadas para justificar el origen y destino de los fondos captados de manera irregular.
Entre los procesados figuran Vicente Antonio S. P., Christian Andrés R. Z., Priscila Daniela Z. P., Cristhian Bladimir J. A. y Natalia Isabel G. D., junto con 26 personas jurídicas, incluidas PipMaster Cía. Ltda., PipCoffee Cía. Ltda., Royal Tenis Club S. A. y PipMaster World LLC.
Desarrollo del juicio
La audiencia de juzgamiento arrancó el miércoles 12 de febrero, con la presentación de 11 testimonios por parte de la Fiscalía, que busca demostrar la existencia de un esquema ilegal de captación de dinero y blanqueo de capitales. El proceso continuará durante el fin de semana con nuevas pruebas y testimonios.
Si se confirman las acusaciones, este caso podría convertirse en uno de los mayores escándalos de fraude financiero en el país. ¿Se hará justicia para quienes confiaron sus ahorros en este esquema? (I)
