QUITO, Pichincha
La posibilidad de que dineros de operaciones ilegales realizadas a través del Sistema Unitario de Comisión de Fiscalización Compensación Regional (Sucre) haya llegado a la campaña del 2013 del expresidente Rafael Correa y una presunta lista de empresas y personas beneficiarias de dichas operaciones, son parte de los hallazgos que contiene el informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea sobre este sistema de compensación.
En este caso son protagonistas Alex Saab y su socio Álvaro Pulido, quien también es buscado por la justicia norteamericana. La trama se extiende a Ecuador por las exportaciones ficticias que se registraron a través del sistema Sucre. Las exportaciones bajo el sistema Sucre sumaron $ 2.697 millones, según datos del Banco Central.
Gran parte de los dineros recibidos por las exportadoras tuvieron como destino final cuentas en el exterior.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional conoció el informe que 125 páginas en las que se resume una serie de comparecencias realizadas en días pasados al seno del ente por parte de representantes de Foglocons, autoridades económicas de la época y actuales, de justicia, entre otros.
El informe dice que la Unidad de Análisis Financiero y Económico en un Reporte de Operaciones Inusuales del 2013 indicó que “en ocasiones el mismo día, estos fondos son reenviados al exterior o salen de las cuentas mediante el pago de cheques a través de otras empresas vinculadas”.
Entre los hallazgos aparece el nombre de Micaela Lehrer Alarcón, quien aportó en dinero y especie a la campaña electoral de Rafael Correa en 2013. A partir del caso Arroz Verde, el entonces consejero electoral Luis Verdesoto elaboró un informe sobre las irregularidades identificadas en los aportes de campaña para Alianza PAIS.
Este hecho fue revelado por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, en su comparecencia ante la Asamblea Nacional el 26 de junio de 2019, dice el informe.
Micaela es pareja y participante de los negocios de una figura clave de las operaciones de Alex Saab y Álvaro Pulido: Carlos León Ponte.
La Comisión sostiene que los operadores financieros de Saab y su socio Álvaro Pulido lograron sacar, al menos, $ 70 millones de los bancos nacionales y enviarlos a cuentas fuera del país.
Así, Fondo Global de Construcción, desde sus cuentas en bancos locales, transfirió a la cuenta de la Casa de Valores de Panamá Clever Financial Investment Services (CFIS) $ 23 millones; a Blue Numbers Securities Inc. Punta Pacífica, de Panamá $ 20 millones; a Fondo Global de Construcción SAC, de Perú $ 11millones; a la filial de CFIS en Ecuador $ 9,6 millones; a Windows World $ 6,7 millones. También hay operaciones “Sin Beneficiario” que recibieron $ 4,5 millones; a Inconeg S.A. $ 4,2 millones, incluso, a Miguel Centeno (relacionado con Muxidercorp S.A. y tío de Miguel Ángel Loor) le transfirió $ 736.002, entre otros beneficiarios. (I)
Con información diario Correo, Machala
