SAMBORONDÓN, Guayas
Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el lavado de activos, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ASOBANCA) y la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES) de Guayaquil organizaron el Foro de Prevención de Lavado de Activos, en días pasados.
El evento reunió a expertos en cumplimiento normativo y gestión de riesgos financieros para analizar los desafíos y avances en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el país.
Durante su intervención, el Superintendente de Bancos, economista Roberto Romero von Bouchwald, señaló que el lavado de activos es un problema mundial, además, indicó que la ONU, estima que este ilícito representa entre el 2% y 5% del PIB Mundial.
Asimismo, enfatizó que el lavado de activos fomenta la criminalidad y la corrupción, debilita la integridad social, afecta la confianza en los sistemas financieros e instituciones del Estado y deteriora los estándares éticos colectivos.
Acción comjunta
Para combatir este delito, el Superintendente resaltó: “Esto no lo hacemos solos. Hay todo un aparato institucional que debe coordinar acciones para combatir este delito desde la Prevención, Regulación, Supervisión, Control y Sanción” y destacó las acciones que llevan a cabo los bancos privados para enfrentar este delito con rigurosidad.
Por su parte, Marco Rodríguez, presidente ejecutivo de ASOBANCA, comentó que el compromiso de los bancos privados en la lucha contra el lavado de activos es permanente y ha sido reconocida como la que mayor madurez tiene en el país, al nivel de otros sistemas bancarios del mundo, tal como lo señala el informe de evaluación mutua realizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Rodríguez comentó que los bancos privados aplican procesos robustos e innovadores, utilizando herramientas de primer nivel de análisis de datos e inteligencia artificial, que ha dado como resultado un promedio de 15 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) diarios entregados a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), para su análisis y acción correspondiente.
Finalmente, el Superintendente reafirmó el compromiso de la Superintendencia de Bancos en proteger a los depositantes y usuarios financieros, garantizando un sistema financiero sólido, estable y transparente. (I)
