Noticias de Ecuador y el Mundo
QUITO, Pichincha La Superintendencia de Bancos del Ecuador, con el valioso respaldo de la Embajada de los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA), impulsa un proyecto de modernización institucional contra el lavado de activos. El proyecto busca reforzar los mecanismos de supervisión y control del riesgo de lavado de activos, centrado en […]
QUITO, Pichincha La Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Corrupción (DINIC), cumplió cuatro años de creación ayer 8 de marzo. Inició sus actividades mediante el Acuerdo Ministerial 080 iniciando sus actividades en las oficinas de la Policía Judicial, en Quito en el 2021. Esta unidad adscrita a la Dirección General de Investigación, ejecuta […]
QUITO, Pichincha El presidente Guillermo Lasso Mendoza, mantuvo una reunión protocolar con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). La cita, que se desarrolló en el Palacio de Carondelet, tuvo como eje central el análisis del proceso de Evaluación Mutua, que consiste en la revisión […]