Noticias de Ecuador y el Mundo
QUITO, Pichincha Luego de casi dos meses de audiencia, la Jueza Anticorrupción a cargo de la causa acogió los argumentos presentados por la Fiscalía General del Estado y dictó auto de llamamiento a juicio contra Diego Iván J.T., exfuncionario de la UAFE, por lavado de activos. Los llamados a juicio son: La decisión incluye el […]
QUITO, Pichincha Con el objetivo de reforzar la supervisión del sistema financiero y prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, la Superintendencia de Bancos organizó un taller de capacitación y coordinación, con la participación de oficiales de cumplimiento de entidades públicas y privadas. Este taller fue organizado por el Superintendente de Bancos, […]
GUAYAQUIL, Guayas El juicio por lavado de activos contra el círculo cercano del fallecido líder criminal Junior Roldán, alias «JR», inició este martes. La Fiscalía acusa a seis personas, entre ellas su hijo y dos exparejas, de blanquear más de USD 6 millones provenientes de actividades ilícitas. Según el Ministerio Público, los implicados ingresaron grandes […]
QUITO, PichinchaEl presidente Daniel Noboa oficializó el pasado 9 de diciembre de 2024, la promulgación de la denominada Ley Antipillos mediante el Decreto Ejecutivo 477, a pesar de las advertencias de la Asamblea Nacional, que había archivado el proyecto durante su primer debate. La Ley Antipillos introduce un impuesto progresivo para la compraventa de vehículos […]