GUAYAQUIL, Guayas
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) informó este lunes 13 de julio que inició una serie de supervisiones al Barcelona Sporting Club como parte de sus acciones para fortalecer los mecanismos de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos.
La UAFE aclaró que las actividades responden a su planificación anual y al seguimiento de un proceso de acompañamiento institucional iniciado el año pasado.
Cumplimiento de obligaciones
Mediante un comunicado, la UAFE explicó que las jornadas de supervisión buscan verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente para los sujetos obligados bajo su control.
Según la entidad, estas acciones forman parte de las competencias que le otorga la ley y tienen como objetivo fortalecer los sistemas de prevención y control dentro de las organizaciones supervisadas.
La entidad señaló que el proceso corresponde al seguimiento del primer acercamiento institucional realizado con Barcelona SC en 2024 y enfatizó que continuará desarrollando controles similares en otros sujetos obligados, tanto del sector deportivo como de otros sectores económicos, bajo un enfoque basado en riesgos.
La lucha contra el lavado de activos requiere instituciones técnicas y controles permanentes para proteger la integridad del sistema económico del país», señaló la UAFE.
El anuncio llega en medio del caso Goleada
El pronunciamiento de la UAFE ocurre varios meses después de que Barcelona SC fuera mencionado durante una audiencia relacionada con el denominado caso Goleada, investigación por presunto lavado de activos que lleva adelante la Fiscalía General del Estado.
Durante una audiencia de apelación de medidas cautelares realizada el 13 de marzo de 2026, el fiscal del caso expuso que, según hallazgos de la investigación, el club habría sido utilizado para movilizar aproximadamente USD 2 millones provenientes de préstamos vinculados al presunto esquema de lavado de activos.
La Fiscalía sostiene que el caso Goleada investiga una presunta estructura empresarial conformada por Aquiles Alvarez, sus hermanos Antonio y Xavier Alvarez, junto con otros procesados, que habría desviado diésel subsidiado destinado a embarcaciones de bandera ecuatoriana para venderlo a embarcaciones internacionales a precio de mercado, obteniendo ganancias ilícitas que posteriormente habrían sido canalizadas mediante empresas y operaciones financieras. (I)
