Noticias de Ecuador y el Mundo
QUITO, Pichincha La Superintendencia de Bancos del Ecuador, con el valioso respaldo de la Embajada de los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA), impulsa un proyecto de modernización institucional contra el lavado de activos. El proyecto busca reforzar los mecanismos de supervisión y control del riesgo de lavado de activos, centrado en […]
QUITO, Pichincha El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) emitió un comunicado oficial para aclarar que el llenado del Formulario de Registro Aduanero (FRA) será obligatorio únicamente para pasajeros o tripulantes que ingresen o salgan del país con bienes sujetos a declaración, es decir, aquellos cuyo valor supere los 10.000 dólares estadounidenses o su […]
QUITO, Pichincha Desde el 29 de julio de 2025, la presentación del Formulario de Registro Aduanero (FRA) electrónico será obligatoria para ciertas personas, al ingresar o salir de Ecuador. El Formulario de Registro Aduanero (FRA) es un requisito obligatorio para las personas que ingresan a Ecuador con bienes tributables o dinero en efectivo, equivalentes o […]
QUITO, Pichincha El 30 de enero de 2024, la Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia condenatoria ‒ante un Tribunal de casación de la Corte Nacional de Justicia‒ en un caso de lavado de activos por un monto de 1’956.125,12 dólares. Los seis jueces que conocieron la causa en primera y segunda instancia fueron destituidos por […]
QUITO, Pichincha El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, convocó a la sesión 006 para este viernes 30 de mayo de 2025, a las 09:00, con el propósito de tramitar en primer debate el Proyecto de Ley de Solidaridad Nacional, remitido por el presidente Daniel Noboa Azín, con carácter de urgente en materia económica. […]
QUITO, Pichincha Luego de casi dos meses de audiencia, la Jueza Anticorrupción a cargo de la causa acogió los argumentos presentados por la Fiscalía General del Estado y dictó auto de llamamiento a juicio contra Diego Iván J.T., exfuncionario de la UAFE, por lavado de activos. Los llamados a juicio son: La decisión incluye el […]
SAMBORONDÓN, Guayas Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el lavado de activos, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ASOBANCA) y la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES) de Guayaquil organizaron el Foro de Prevención de Lavado de Activos, en días pasados. El evento reunió a expertos en cumplimiento normativo y gestión de […]
QUITO, Pichincha El proceso judicial contra cinco personas naturales y 26 empresas investigadas por presunto lavado de activos comenzó esta semana en la Unidad Judicial de Santo Domingo de los Tsáchilas. La Fiscalía sostiene que la firma PipMaster captaba dinero de manera ilícita, ofreciendo rendimientos extraordinarios que iban desde el 8 % al 30 % […]
QUITO, Pichincha Tribunal Anticorrupción dicta sentencia en el caso Pampa por lavado de activos contra ocho personas y tres empresas vinculadas a la Mafia Albanesa. Por unanimidad, el Tribunal Especializado en Corrupción y Crimen Organizado declaró culpables, en calidad de autores directos, a Teresa Eulalia P. P., Julio César L. M., Bryan Alexis L. P., […]
QUITO, Pichincha La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, enviará una acción de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional, tras confirmar la publicación en el Registro Oficial de la Ley de Mejora Recaudatoria, a través del combate al Lavado de Activos, enviado por el presidente de la República. Este proyecto de Ley fue tratado, negado […]