Noticias de Ecuador y el Mundo
QUITO, Pichincha La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) congeló los fondos de todas las cuentas de personas y empresas presuntamente vinculadas a la trama de corrupción investigada en el caso Progen. Así lo informó este jueves 18 de junio de 2026 José Julio Neira, secretario de la Administración Pública, durante una entrevista en […]
QUITO, Pichincha Tras 12 meses de investigación, esta madrugada la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y con apoyo técnico de la UAFE, ejecutó un operativo denominado Blindaje, contra una presunta estructura dedicada al lavado de activos que habría operado a través de empresas vinculadas al alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís […]
QUITO, Pichincha Con base en el dictamen acusatorio de Fiscalía, el Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado que conoció la causa dictó auto de llamamiento a juicio contra once personas naturales y nueve jurídicas, entre ellas ADN Escuela de Negocios, por […]
QUITO, Pichincha La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) dispuso que los operadores de pronósticos deportivos en Ecuador reporten información obligatoria como parte de las acciones para prevenir el lavado de activos y el financiamiento de delitos. La medida se oficializó mediante la Resolución No. UAFE-DG-2026-0005, emitida este 13 de abril de 2026, tras […]
QUITO, Pichincha La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) anunció este sábado la entrada en vigencia de un nuevo reglamento a la Ley de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, con miras a fortalecer los controles del Estado frente a los flujos financieros ilícitos y mejorar la coordinación entre instituciones. […]
QUITO, Pichincha El Decreto Ejecutivo 235, con el que el presidente Daniel Noboa dispuso una comitiva oficial para un viaje a Estados Unidos, desapareció del portal oficial de la Presidencia de la República. El desplazamiento arrancaría este jueves, 27 de noviembre, hasta el 1 de diciembre. La noche del pasado 26 de noviembre en la […]
QUITO, Pichincha En el marco del evento “De la detección a la acción”, la Cámara de Industrias y Producción (CIP) presentó oficialmente el Observatorio de Comercio Ilícito, una iniciativa pionera que busca generar evidencia, monitorear el fenómeno, proponer mejores políticas públicas y visibilizar el impacto del comercio ilegal en el país. El Observatorio de Comercio […]
QUITO, Pichincha Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control y prevenir actividades ilícitas como el lavado de activos, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y el Servicio de Rentas Internas (SRI) implementaron un código de registro para los contribuyentes de algunos sectores económicos. Desde el miércoles 10 de septiembre de 2025, […]
QUITO, Pichincha La Asamblea Nacional le entregó nuevas funciones a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) que pasó del Ministerio de Economía y Finanzas a ser entidad adscrita del Centro Nacional de Inteligencia. Es uno de los principales cambios que los legisladores del oficialismo incorporaron en la Ley de Transparencia Social, aprobada este martes con […]
QUITO, Pichincha La Secretaría General de Integridad Pública (SGIP) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) del Ecuador consolidan, en Buenos Aires, una agenda de cooperación con dos instituciones clave de Argentina: la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA) de la Nación. El presidente de la UIF, Paul Starc, […]