Noticias de Ecuador y el Mundo
QUITO, Pichincha La Fiscalía General del Estado impulsa un nuevo proceso judicial, al que denominó Caso Amistad, en el que se investiga el delito de lavado de activos. En él será vinculada Bibian Hernández, abogada que, según el Ministerio Público, forma parte del círculo cercano de Rafael Correa. Ella estuvo ligada a la Secretaría de […]
GUAYAQUIL, Guayas Autoridades de Ecuador y España ejecutan, hoy martes, un megaoperativo en ambos países contra una organización narcodelictiva transnacional dedicada al tráfico de drogas y lavado de activos. La Policía y Fiscalía de los dos países allanaron 33 inmuebles en Ecuador y 10 en España, donde se encuentran presuntos integrantes de esta organización. Durante […]
QUITO, Pichincha La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint y Tatiana Sampedro, directora nacional de Transparencia del Consejo de la Judicatura, fueron las nuevas comparecientes en la Comisión de Régimen Económico. El objetivo era continuar el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado […]
QUITO, Pichincha La creación del Comité de Coordinación Contra el Lavado de Activos y sus Delitos Precedentes, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, CONCLAFT, fue analizado por los integrantes de la Comisión de Régimen Económico. En el marco del proyecto de reforma a la Ley de Prevención, Detección y […]
QUITO, Pichincha La Comisión de Régimen Económico y Tributario, que preside la legisladora Nathaly Farinango, desarrolló la tercera mesa técnica de trabajo para la revisión del articulado del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos, luego de las observaciones remitidas por la Superintendencia de […]
QUITO, Pichincha Una nueva estrategia para combatir la defraudación tributaria y el lavado de activos se instauró este miércoles, 13 de diciembre de 2023. Se trata de una nueva unidad de investigación, que estará integrada por cuatro entidades públicas. En la lista de instituciones que conformarán esta unidad están el Ministerio de Gobierno, Ministerio del […]
QUITO, Pichincha El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, afirmó este jueves que han surgido casos de testaferros que lavan el dinero de personas corruptas y narcotraficantes en clubes deportivos del país. «(Los criminales) están lavando su plata, por supuesto, en los bienes reales, en cuentas bancarias, en empresas ficticias. Sus testaferros ahora […]
QUITO, Pichincha “Esta mesa legislativa priorizó el tratamiento de proyectos de ley enfocados en el eje de seguridad, que sin duda combatirá el financiamiento de las organizaciones criminales, que afectan gravemente a nuestro país”, dijo la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango, al instalar la sesión. Añadió que el lavado de activos, […]
GUAYAQUIL, Guayas Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Nacional, en forma simultánea, ejecutaron cinco allanamientos en Quito y Guayaquil por una investigación contra Xavier M., vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), quien es acusado por presunto lavado de activos. Así lo informó la noche de ayer miércoles, la Fiscalía […]
QUITO, Pichincha La Comisión de Régimen Económico inició el estudio del veto parcial del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, al proyecto de reformas a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos. Este proyecto tiene como objetivo incrementar los controles de la Unidad de Análisis Financiero […]