Noticias de Ecuador y el Mundo
QUITO, Pichincha Un funcionario de la UAFE, unidad que hace análisis económico para erradicar el lavado de activos, fue detenido junto a dos personas por presuntamente lavar dinero. La red estaría conformada por un grupo familiar. En el Complejo Judicial Norte de Quito, se instaló, pasadas las 08:00 de hoy 16 de julio, la audiencia […]
QUITO, Pichincha La Comisión de Régimen Económico aprobó, por unanimidad, el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación de otros Delitos, la cual derogará la normativa vigente desde el 21 de julio de 2016. La moción la presentó el legislador Cristhian Vega. La presidenta […]
QUITO, Pichincha Plantean disminuir número de integrantes del CONCLAFT, en la Ley de Lavado de Activos. Esa fue una de las recomendaciones que hizo el actual director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), José Neira. El funcionario se refería al proyecto de Ley de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado […]
AMBATO, Tungurahua La Fiscalía General del Estado allanó oficinas de la agencia del Servicio de Rentas Internas (SRI) en Ambato, Tungurahua. Esto se dio en el marco del Caso Riesgos, en el cual se investiga el presunto delito de lavado de activos. El hecho se registró este viernes, 17 de mayo de 2024. En su […]
GUAYAQUIL, Guayas En el caso Blanqueo, un juez dictó prisión preventiva a seis familiares y allegados al criminal fallecido Junior Roldán, quienes fueron detenidos ayer en el marco del caso de investigación por lavado de activos. Entre los detenidos constan Azhael Alexander R. hijo de Roldán, y Liseth Carolina H., expareja del narcotraficante, quien junto […]
GUAYAQUIL, Guayas La Policía Nacional desarticuló este martes una red de lavado de activos presuntamente vinculada a la familia de Junior Roldán, cabecilla del grupo delictivo Los Choneros. El valor de los bienes está valorado sobre los USD 3,5 millones. En un operativo simultáneo realizado en la madrugada de hoy, las autoridades allanaron 13 inmuebles […]
MIAMI, Florida El excontralor Carlos Pólit se entrega a la justicia. Lo hizo ante tres agentes de US Marshals en la Corte del Distrito Sur de Florida, minutos después de que un jurado en Miami decidiera este 23 de abril de 2024 declararlo culpable de todos los cargos en su contra, tras dos semanas de […]
MIAMI, Florida Carlos Pólit, excontralor de Ecuador, fue declarado culpable de conspiración para lavar activos en Estados Unidos, este martes 23 de abril del 2024. La deliberación del jurado en la Corte del Distrito Sur de Florida duró casi un día. La decisión fue unánime por los 12 miembros del jurado y la culpabilidad se […]
MIAMI, Estados Unidos La Fiscalía pidió a la Corte de Estados Unidos que declaren culpable a Carlos Pólit de conspiración para el lavado de activos. El jurado se prepara para deliberar y decidir si condena o no al excontralor, en ese país. Esta etapa de juzgamiento arrancó en la Corte de Justicia del Sur de […]
GUAYAQUIL, Guayas Bibian Hernández, investigada por la Fiscalía General del Estado por presunto lavado de activos, dice ser víctima de una campaña de difamación. Lo dice en un comunicado, en el que no específica quiénes están tras esta cruzada en su contra. Sin embargo, asegura que los medios de comunicación replican información, sin contrastarla. Ahora […]