Noticias de Ecuador y el Mundo
QUITO, Pichincha El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, convocó a la sesión 006 para este viernes 30 de mayo de 2025, a las 09:00, con el propósito de tramitar en primer debate el Proyecto de Ley de Solidaridad Nacional, remitido por el presidente Daniel Noboa Azín, con carácter de urgente en materia económica. […]
QUITO, Pichincha Luego de casi dos meses de audiencia, la Jueza Anticorrupción a cargo de la causa acogió los argumentos presentados por la Fiscalía General del Estado y dictó auto de llamamiento a juicio contra Diego Iván J.T., exfuncionario de la UAFE, por lavado de activos. Los llamados a juicio son: La decisión incluye el […]
SAMBORONDÓN, Guayas Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el lavado de activos, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ASOBANCA) y la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES) de Guayaquil organizaron el Foro de Prevención de Lavado de Activos, en días pasados. El evento reunió a expertos en cumplimiento normativo y gestión de […]
QUITO, Pichincha El proceso judicial contra cinco personas naturales y 26 empresas investigadas por presunto lavado de activos comenzó esta semana en la Unidad Judicial de Santo Domingo de los Tsáchilas. La Fiscalía sostiene que la firma PipMaster captaba dinero de manera ilícita, ofreciendo rendimientos extraordinarios que iban desde el 8 % al 30 % […]
QUITO, Pichincha Tribunal Anticorrupción dicta sentencia en el caso Pampa por lavado de activos contra ocho personas y tres empresas vinculadas a la Mafia Albanesa. Por unanimidad, el Tribunal Especializado en Corrupción y Crimen Organizado declaró culpables, en calidad de autores directos, a Teresa Eulalia P. P., Julio César L. M., Bryan Alexis L. P., […]
QUITO, Pichincha La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, enviará una acción de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional, tras confirmar la publicación en el Registro Oficial de la Ley de Mejora Recaudatoria, a través del combate al Lavado de Activos, enviado por el presidente de la República. Este proyecto de Ley fue tratado, negado […]
GUAYAQUIL, Guayas La Presidencia de la República remitió a la Asamblea Nacional el Proyecto de Urgencia Económica para Prevenir el Lavado de Activos el cual se encuentra actualmente en análisis y se propone crear un nuevo impuesto destinado a gravar la venta de vehículos usados. Según la Cámara de Comercio de Guayaquil, este impuesto no contribuye a la finalidad […]
GUAYAQUIL, Guayas Un operativo conjunto entre Ecuador y Alemania permitió identificar una red de lavado de activos vinculada al narcotráfico. El caso se denomina Euro 2024 y uno de los detenidos es un narcotraficante serbio que fue beneficiado por un exjuez y obtuvo la prelibertad. Los allanamientos se cumplieron la madrugada de hoy 20 de […]
QUITO, Pichincha Las investigaciones del caso Pampa han revelado que Dritan Gjika, identificado como el líder de la mafia albanesa en Ecuador, disfrutaba de una vida de lujos en el país. Este albanés de 47 años llegó a Ecuador hace más de una década con una visa de visitante temporal en 2013 y, a lo […]
MIAMI, Estados Unidos John Polít, el hijo del excontralor Carlos Pólit, fue arrestado en Estados Unidos este miércoles 11 de septiembre del 2024. La Fiscalía norteamericana lo acusa de seis cargos relacionados con actividades ilícitas para lavar activos en ese país. Su detención se anunció en el sistema judicial estadounidense dos días después de que […]