Noticias de Ecuador y el Mundo
QUITO, Pichincha Un funcionario de la UAFE, unidad que hace análisis económico para erradicar el lavado de activos, fue detenido junto a dos personas por presuntamente lavar dinero. La red estaría conformada por un grupo familiar. En el Complejo Judicial Norte de Quito, se instaló, pasadas las 08:00 de hoy 16 de julio, la audiencia […]
QUITO, Pichincha Plantean disminuir número de integrantes del CONCLAFT, en la Ley de Lavado de Activos. Esa fue una de las recomendaciones que hizo el actual director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), José Neira. El funcionario se refería al proyecto de Ley de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado […]
QUITO, Pichincha Bibian Hernández recibió USD 770.000 entre 2017 y 2019 desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Álex de la Torre, exvicepresidente de esta entidad, aseguró que Carlos Villacís, quien fue el presidente en esa época, la contrató sin informar al directorio. El reporte de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) del cual la […]
QUITO, Pichincha El presidente Daniel Noboa sigue en la tarea de conformar su equipo. El 5 de diciembre de 2023, el Mandatario nombró a Alan Sierra como nuevo titular de la UAFE. Sierra es economista por la Universidad Católica de Guayaquil, y tiene una maestría en Negocios Internacionales y Gestión en Comercio Exterior y un […]
QUITO, Pichincha Fiscalía inició una instrucción fiscal de noventa días contra doce personas por peculado, presuntamente cometido en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, en un proceso de contratación para la construcción y ampliación de muelles, lo que habría ocasionado un perjuicio al Estado de 3’900.000 dólares. Entre los procesados se encuentran tres exgerentes de esa […]
QUITO, Pichincha La Comisión por la Verdad, Justicia y Lucha contra la Corrupción, en el caso denominado “El Gran Padrino”, recibió nuevas versiones respecto de la supuesta red de corrupción en las empresas públicas. Ayer sábado comparecieron autoridades de la Secretaría Técnica de Planificación, Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas y Unidad de Análisis […]
QUITO, Pichincha La Comisión de Régimen Económico se reúne mañana martes a las 08:30, con el propósito de aprobar el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, por el cual se busca ampliar el control de la Unidad […]
QUITO, Pichincha Mediante Decreto Ejecutivo # 636, el presidente Guillermo Lasso Mendoza, designó como nuevo director general de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) a Roberto Andrade Malo. La autoridad nombrada se acogerá y acatará las Normas de Comportamiento Ético Gubernamental dispuestas `por el Jefe de Estado. En el mismo decreto, Lasso agradeció los servicios […]