Noticias de Ecuador y el Mundo
SAMBORONDÓN, Guayas
Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el lavado de activos, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ASOBANCA) y la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES) de Guayaquil organizaron el Foro de Prevención de Lavado de … Leer más
QUITO, Pichincha
El proceso judicial contra cinco personas naturales y 26 empresas investigadas por presunto lavado de activos comenzó esta semana en la Unidad Judicial de Santo Domingo de los Tsáchilas. La Fiscalía sostiene que la firma PipMaster captaba dinero … Leer más
QUITO, Pichincha
Tribunal Anticorrupción dicta sentencia en el caso Pampa por lavado de activos contra ocho personas y tres empresas vinculadas a la Mafia Albanesa.
Por unanimidad, el Tribunal Especializado en Corrupción y Crimen Organizado declaró culpables, en calidad de … Leer más
QUITO, Pichincha
La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, enviará una acción de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional, tras confirmar la publicación en el Registro Oficial de la Ley de Mejora Recaudatoria, a través del combate al Lavado de … Leer más
GUAYAQUIL, Guayas
La Presidencia de la República remitió a la Asamblea Nacional el Proyecto de Urgencia Económica para Prevenir el Lavado de Activos el cual se encuentra actualmente en análisis y se propone crear un nuevo impuesto destinado a gravar la venta de … Leer más
GUAYAQUIL, Guayas
Un operativo conjunto entre Ecuador y Alemania permitió identificar una red de lavado de activos vinculada al narcotráfico. El caso se denomina Euro 2024 y uno de los detenidos es un narcotraficante serbio que fue beneficiado por un … Leer más
QUITO, Pichincha
Las investigaciones del caso Pampa han revelado que Dritan Gjika, identificado como el líder de la mafia albanesa en Ecuador, disfrutaba de una vida de lujos en el país.
Este albanés de 47 años llegó a Ecuador hace … Leer más
MIAMI, Estados Unidos
John Polít, el hijo del excontralor Carlos Pólit, fue arrestado en Estados Unidos este miércoles 11 de septiembre del 2024. La Fiscalía norteamericana lo acusa de seis cargos relacionados con actividades ilícitas para lavar activos en ese … Leer más
QUITO, Pichincha
Un funcionario de la UAFE, unidad que hace análisis económico para erradicar el lavado de activos, fue detenido junto a dos personas por presuntamente lavar dinero. La red estaría conformada por un grupo familiar.
En el Complejo Judicial … Leer más
QUITO, Pichincha
La Comisión de Régimen Económico aprobó, por unanimidad, el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación de otros Delitos, la cual derogará la normativa vigente desde el … Leer más