Noticias de Ecuador y el Mundo
GUAYAQUIL, Guayas Los agentes fiscales de las unidades de Antilavado de Activos, Unidot, Fedoti y Extinción de Dominio, fueron parte del taller de capacitación relacionado con investigación y resilencia el método del caso y el afrontamiento personal. La capacitación estuvo a cargo de expertos internacionales especializados en estas temáticas y auspiciado por la Dirección de […]
QUITO, Pichincha Con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control y prevenir actividades ilícitas como el lavado de activos, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y el Servicio de Rentas Internas (SRI) implementaron un código de registro para los contribuyentes de algunos sectores económicos. Desde el miércoles 10 de septiembre de 2025, […]
QUITO, Pichincha La Policía Nacional, la Fiscalía General del Estado (FGE) y funcionarios de Inmobiliar ejecutaron el 11 de septiembre de 2025 un allanamiento en una vivienda de Cumbayá, al oriente de Quito, dentro de las investigaciones por presunto lavado de activos en el caso Comandos de la Frontera. La Fiscalía informó que el inmueble, […]
QUITO, Pichincha La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, informó sobre la llegada del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y la agenda que cumplirá. Seguridad y migración están entre los ejes centrales a tratar entre las autoridades de los dos países, como parte de los acuerdos para combatir a los grupos de delincuencia […]
QUITO, Pichincha La Asamblea Nacional le entregó nuevas funciones a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) que pasó del Ministerio de Economía y Finanzas a ser entidad adscrita del Centro Nacional de Inteligencia. Es uno de los principales cambios que los legisladores del oficialismo incorporaron en la Ley de Transparencia Social, aprobada este martes con […]
QUITO, Pichincha El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social, también conocida como ‘Ley de Fundaciones’, calificada por el presidente Daniel Noboa como urgente en materia económica. Con 78 votos afirmativos, la bancada oficialista ADN consiguió el respaldo mínimo para aprobar el texto íntegro de […]
GUAYAQUIL, Guayas El Servicio Nacional de Aduana de Ecuador (SENAE) informó que el Formulario de Registro Aduanero (FRA) entrará en vigencia este 29 de julio de 2025 y debe registrarse en línea. Este requisito es obligatorio solo para viajeros con bienes sujetos a declaración por un valor igual o superior a 10.000 dólares. De acuerdo […]
GUAYAQUIL, Guayas El presidente Daniel Noboa Azín, que propondrá el proyecto de Ley de Fundaciones, el cual será de carácter económico urgente. Se enviará el proyecto en horas de la tarde. La idea es combatir la inseguridad y evitar cualquier clase de desestabilización. «En Ecuador, se usa a las organizaciones sin fines de lucro para […]
QUITO, Pichincha La Superintendencia de Bancos del Ecuador, con el valioso respaldo de la Embajada de los Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA), impulsa un proyecto de modernización institucional contra el lavado de activos. El proyecto busca reforzar los mecanismos de supervisión y control del riesgo de lavado de activos, centrado en […]
QUITO, Pichincha El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) emitió un comunicado oficial para aclarar que el llenado del Formulario de Registro Aduanero (FRA) será obligatorio únicamente para pasajeros o tripulantes que ingresen o salgan del país con bienes sujetos a declaración, es decir, aquellos cuyo valor supere los 10.000 dólares estadounidenses o su […]