Noticias de Ecuador y el Mundo
QUITO, Pichincha
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de USD 150 millones y una donación de USD5 millones para apoyar a Ecuador en la prevención de los delitos vinculados con grupos de delincuencia organizada y en la … Leer más
QUITO, Pichincha
Un funcionario de la UAFE, unidad que hace análisis económico para erradicar el lavado de activos, fue detenido junto a dos personas por presuntamente lavar dinero. La red estaría conformada por un grupo familiar.
En el Complejo Judicial … Leer más
QUITO, Pichincha
Plantean disminuir número de integrantes del CONCLAFT, en la Ley de Lavado de Activos. Esa fue una de las recomendaciones que hizo el actual director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), José Neira.
El funcionario … Leer más
QUITO, Pichincha
Bibian Hernández recibió USD 770.000 entre 2017 y 2019 desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Álex de la Torre, exvicepresidente de esta entidad, aseguró que Carlos Villacís, quien fue el presidente en esa época, la contrató sin … Leer más
QUITO, Pichincha
El presidente Daniel Noboa sigue en la tarea de conformar su equipo. El 5 de diciembre de 2023, el Mandatario nombró a Alan Sierra como nuevo titular de la UAFE.
Sierra es economista por la Universidad Católica de … Leer más
QUITO, Pichincha
Fiscalía inició una instrucción fiscal de noventa días contra doce personas por peculado, presuntamente cometido en la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, en un proceso de contratación para la construcción y ampliación de muelles, lo que habría ocasionado un … Leer más
QUITO, Pichincha
La Comisión por la Verdad, Justicia y Lucha contra la Corrupción, en el caso denominado “El Gran Padrino”, recibió nuevas versiones respecto de la supuesta red de corrupción en las empresas públicas.
Ayer sábado comparecieron autoridades de la … Leer más
QUITO, Pichincha
La Comisión de Régimen Económico se reúne mañana martes a las 08:30, con el propósito de aprobar el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación de Lavado de Activos … Leer más
QUITO, Pichincha
Mediante Decreto Ejecutivo # 636, el presidente Guillermo Lasso Mendoza, designó como nuevo director general de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) a Roberto Andrade Malo.
La autoridad nombrada se acogerá y acatará las Normas de Comportamiento Ético … Leer más