Noticias de Ecuador y el Mundo
GUAYAQUIL, Guayas La Presidencia de la República remitió a la Asamblea Nacional el Proyecto de Urgencia Económica para Prevenir el Lavado de Activos el cual se encuentra actualmente en análisis y se propone crear un nuevo impuesto destinado a gravar la venta de vehículos usados. Según la Cámara de Comercio de Guayaquil, este impuesto no contribuye a la finalidad […]
GUAYAQUIL, Guayas Un operativo conjunto entre Ecuador y Alemania permitió identificar una red de lavado de activos vinculada al narcotráfico. El caso se denomina Euro 2024 y uno de los detenidos es un narcotraficante serbio que fue beneficiado por un exjuez y obtuvo la prelibertad. Los allanamientos se cumplieron la madrugada de hoy 20 de […]
QUITO, Pichincha Las investigaciones del caso Pampa han revelado que Dritan Gjika, identificado como el líder de la mafia albanesa en Ecuador, disfrutaba de una vida de lujos en el país. Este albanés de 47 años llegó a Ecuador hace más de una década con una visa de visitante temporal en 2013 y, a lo […]
MIAMI, Estados Unidos John Polít, el hijo del excontralor Carlos Pólit, fue arrestado en Estados Unidos este miércoles 11 de septiembre del 2024. La Fiscalía norteamericana lo acusa de seis cargos relacionados con actividades ilícitas para lavar activos en ese país. Su detención se anunció en el sistema judicial estadounidense dos días después de que […]
QUITO, Pichincha Un funcionario de la UAFE, unidad que hace análisis económico para erradicar el lavado de activos, fue detenido junto a dos personas por presuntamente lavar dinero. La red estaría conformada por un grupo familiar. En el Complejo Judicial Norte de Quito, se instaló, pasadas las 08:00 de hoy 16 de julio, la audiencia […]
QUITO, Pichincha La Comisión de Régimen Económico aprobó, por unanimidad, el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación de otros Delitos, la cual derogará la normativa vigente desde el 21 de julio de 2016. La moción la presentó el legislador Cristhian Vega. La presidenta […]
QUITO, Pichincha Plantean disminuir número de integrantes del CONCLAFT, en la Ley de Lavado de Activos. Esa fue una de las recomendaciones que hizo el actual director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), José Neira. El funcionario se refería al proyecto de Ley de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado […]
AMBATO, Tungurahua La Fiscalía General del Estado allanó oficinas de la agencia del Servicio de Rentas Internas (SRI) en Ambato, Tungurahua. Esto se dio en el marco del Caso Riesgos, en el cual se investiga el presunto delito de lavado de activos. El hecho se registró este viernes, 17 de mayo de 2024. En su […]
GUAYAQUIL, Guayas En el caso Blanqueo, un juez dictó prisión preventiva a seis familiares y allegados al criminal fallecido Junior Roldán, quienes fueron detenidos ayer en el marco del caso de investigación por lavado de activos. Entre los detenidos constan Azhael Alexander R. hijo de Roldán, y Liseth Carolina H., expareja del narcotraficante, quien junto […]
GUAYAQUIL, Guayas La Policía Nacional desarticuló este martes una red de lavado de activos presuntamente vinculada a la familia de Junior Roldán, cabecilla del grupo delictivo Los Choneros. El valor de los bienes está valorado sobre los USD 3,5 millones. En un operativo simultáneo realizado en la madrugada de hoy, las autoridades allanaron 13 inmuebles […]